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Policiais civis da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) desarticularam uma quadrilha que atuava aplicando golpes contra instituições bancárias. Uma pessoa de Penedo foi presa durante a operação.
De acordo com o delegado Gustavo Xavier, que coordenou a ação policial, o caso foi denunciado por um dos bancos lesados. Segundo ele, havia uma falha no sistema da agência desconhecida de seus gestores, mas de conhecimento do grupo criminoso.
“É sabido que cada cheque, quando depositado em conta, permanece bloqueado até que o banco sacado sinalize se o cheque possui fundos, devendo o valor ser disponibilizado, ou se o cheque não apresenta fundos, devendo ser devolvido”, explicou.
Acontece que os criminosos descobriram o prazo de bloqueio de cheques depositados em contas da instituição bancária e se apressaram para, no mesmo dia, sacar todo valor disponibilizado.
“Quando registrou inicialmente a ocorrência, o banco lesado apontou que três clientes de baixa ou nenhuma movimentação financeira disponibilizaram suas contas para o recebimento do crédito. Assim, usando como exemplo uma das fraudes, criminosos depositaram em conta do banco um cheque de R$ 97.800,00, sendo o banco sacado situado em Iguapé/SP. O depósito ocorreu dia 6 de janeiro de 2020, data em que era feriado municipal na cidade paulista. O valor do cheque depositado deveria ter seu valor disponibilizado ao depositante 48 horas depois, ou seja, no dia 8 de janeiro. Ocorre que, com o feriado municipal, a informação de cheque fraudado somente chegou ao banco no dia 9 de janeiro”, finalizou o delegado.
Ainda segundo o delegado, três contas de clientes estavam sendo monitoradas constantemente por um equipamento de protocolo de comunicação da Internet, localizado no estado de Santa Catarina e com isso, foi possível prender quatro integrantes do grupo criminoso, sendo dois em Maceió, um de Penedo e outro de Santa Catarina.
Além da participação da Deic de Alagoas, a operação teve o apoio do serviço de inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina e da Delegacia Regional de Penedo.
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