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Na quinta-feira (15), o Banco Central oficializou a liquidação sem a necessidade de processo judicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., motivada por violações severas às regulamentações do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Relatórios enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU) indicam que os fundos geridos pela Reag Trust organizaram operações fraudulentas em parceria com o Banco Master, entre julho de 2023 e julho de 2024. Essas ações foram consideradas pela autoridade monetária como contrárias às normas do SFN, apresentando sérios problemas de gestão de risco, crédito e liquidez.
Além disso, a companhia foi investigada anteriormente por possíveis conexões com esquemas de lavagem de dinheiro, revelados na operação Carbono Oculto, que investiga ligações entre o setor de combustíveis, o PCC e instituições financeiras.
Em nota oficial, o Banco Central afirmou que continuará adotando todas as medidas necessárias para apurar as responsabilidades relacionadas à Reag Trust dentro de suas competências legais. A entidade também destacou que, com base nas investigações, pode aplicar sanções administrativas e comunicar as autoridades competentes, além de tornar indisponíveis os bens dos administradores atuais e antigos da empresa.
O vínculo financeiro entre o Banco Master e as gestoras Trustee DTVM e Reag Investimentos, ambas envolvidas na operação Carbono Oculto, também foi objeto de atenção. Essa operação foi lançada para desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Em comunicado divulgado em setembro de 2025, após a operação, a Reag Investimentos revelou que o fundo Hans 95 havia negociado CDBs do Banco Master. Na ocasião, a instituição bancária esclareceu que a Reag atuava apenas na prestação de serviços de gestão e administração de fundos, assim como outras gestoras e administradoras que mantinham contrato com o banco.
O Banco Master afirmou que a Reag era apenas uma de suas centenas de clientes, destacando que sua participação na gestão, estrutura societária ou tomada de decisões internas era inexistente, reforçando sua atuação limitada na relação comercial.
