Como a cocaína vendida no Reino Unido pode estar financiando a máquina de guerra da Rússia

Comprar cocaína no Reino Unido pode, de forma indireta, alimentar a produção de armamentos na Rússia, segundo alerta da Agência Nacional do Crime britânica (NCA). A instituição afirma que um homem ligado a uma rede russa de lavagem de dinheiro em atividade no território britânico adquiriu um banco no Quirguistão, utilizado para realizar pagamentos destinados à máquina de guerra russa.

De acordo com Sal Melki, vice-diretor de Crimes Econômicos da agência, trata-se de um amplo e complexo ecossistema criminoso que sustenta ações nocivas em diversas partes do mundo. A NCA tenta desarticular toda a estrutura, inclusive espalhando avisos em banheiros de postos de gasolina ao longo das estradas do Reino Unido, alertando entregadores de dinheiro sobre as severas penas de prisão às quais estão sujeitos.

A investigação, batizada de Operação Desestabilize, identificou no ano passado duas redes de lavagem de dinheiro — TGR e Smart — que trabalhavam lado a lado para limpar recursos provenientes de traficantes de drogas, fornecedores de armas ilegais e grupos envolvidos no contrabando de pessoas. Agora, os agentes descobriram que George Rossi, líder da TGR, adquiriu um banco no Quirguistão por meio da empresa Altair Holding S. A., que no Natal de 2024 assumiu o controle de 75% das ações do Banco Keremet.

Investigações posteriores revelaram que o Banco Keremet facilitava operações para o Promsvyazbank (PSB), instituição estatal russa descrita pelo Tesouro dos Estados Unidos como um centro de evasão de sanções. A NCA aponta que o Keremet ajudava o PSB a efetuar pagamentos ligados à indústria militar russa, ou seja, às fábricas que abastecem o esforço de guerra contra a Ucrânia.

Nas ruas britânicas, as redes TGR e Smart ofereciam uma gama completa de serviços de lavagem de dinheiro, permitindo que criminosos envolvidos com drogas ou armas ilegais convertessem grandes quantias em espécie em criptomoedas. Segundo os investigadores, a operação funcionava em pelo menos 28 cidades do Reino Unido, sustentando uma engrenagem que torna o crime rentável no país. Melki reforça que a dimensão dessa ameaça não pode ser ignorada e que é possível traçar um vínculo direto entre a compra de cocaína num fim de semana e conflitos geopolíticos que provocam sofrimento global.

Para ele, a transação com um traficante não representa um sistema isolado, mas sim parte de uma rede criminosa internacional que financia atos extremamente prejudiciais. A agência afirma com segurança que a lavagem de dinheiro nas ruas é essencial para o funcionamento da criminalidade grave.

A rede Smart, dirigida por Ekaterina Zhdanova — atualmente detida na França enquanto aguarda julgamento — também executou serviços financeiros para um grupo de espiões liderado pelo búlgaro Orlin Roussev, responsável por monitorar inimigos da Rússia em vários países europeus.

A Operação Desestabilize começou ao investigar o grupo de ransomware Evil Corp, mas revelou uma escala surpreendente de lavagem de dinheiro. Tanto a Smart quanto a TGR movimentavam bilhões de libras em recursos ilegais. O dinheiro obtido era lavado através de empresas com grande circulação de espécie, como construtoras, ou acumulado em esconderijos antes de ser levado ao exterior. Em alguns casos, o transporte era feito em caixas de sabão em pó ou de leite em pó.

Entre os envolvidos, destaca-se o ex-jogador de futebol escocês James Keatings. A NCA afirma ainda que Semen Kuksov e Andrii Dzektsa lavaram recursos para o cartel irlandês Kinahan. Outros dois condenados, Valeriy Popovych e Vitaliy Lutsak, compravam veículos no Reino Unido para revendê-los na Ucrânia em troca de criptomoedas. Uma planilha mostra que, entre agosto de 2022 e junho de 2023, eles limparam 6,63 milhões de libras do crime britânico.

No nível mais baixo da cadeia, os operadores dessas redes dependem de entregadores para movimentar o dinheiro pelo país. Esses transportadores costumam receber uma comissão de 0,5%, o que significa 500 libras para cada 100 mil libras carregadas, mas enfrentam risco de mais de cinco anos de prisão. Melki alerta que todo o risco recai sobre eles.

A NCA espalhou anúncios sobre mictórios de postos rodoviários, em russo e inglês, advertindo que transportar dinheiro para organizações criminosas pode parecer um trabalho simples, mas leva a consequências severas. A mensagem é clara: as autoridades sabem quem são os envolvidos e já estão avançando contra eles.