Influenciador suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões é detido em operação no Panamá

Na noite de sexta-feira (26/9), o influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, foi capturado pela Polícia Federal no Panamá.

Ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por envolvimento em um esquema que teria desviado mais de R$ 146 milhões de uma instituição bancária e de várias empresas, por meio de transferências fraudulentas via Pix. Gabriel Spalone é conhecido por administrar as marcas Dubai Cash e Next Trading Dubai, além de possuir uma base de seguidores que ultrapassa 800 mil nas redes sociais.

Desde terça-feira (23/9), ele estava foragido, após a deflagração da Operação Dubai pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que também resultou na prisão de dois membros suspeitos de fazer parte do grupo criminoso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o influenciador permanece sob custódia da Polícia Federal no Panamá, a pedido das autoridades paulistas.

A SSP informou que os procedimentos legais estão em andamento para garantir sua transferência ao Brasil, a fim de cumprir um mandado de prisão expedido durante as investigações. O golpe envolveu o uso de credenciais de uma prestadora de serviços financeira, por onde os criminosos desviaram fundos usando dez contas bancárias vinculadas à instituição financeira.

As investigações revelaram que as transferências fraudulentas foram realizadas majoritariamente por meio do sistema Pix, e os responsáveis pelo esquema foram identificados pelos investigadores.

O esquema conseguiu movimentar aproximadamente R$ 146.593.142,28, dos quais uma grande parte foi recuperada. Apesar disso, o Deic aponta que o prejuízo financeiro real ainda persiste, e os envolvidos respondem por crimes de furto mediante fraude e associação criminosa. A ação policial incluiu a realização de mandados de prisão e de busca e apreensão em residências na cidade de São Paulo.

Os agentes descobriram que os criminosos manipulavam as credenciais e operavam a estrutura fraudulenta com o apoio de diversas contas bancárias. Em nota, o advogado de Gabriel Spalone afirmou que ele é um empresário íntegro, inocente de quaisquer acusações relacionadas aos crimes investigados.

A defesa também afirmou que o influenciador ainda não foi formalmente intimado para prestar depoimento, nem há mandado de prisão válido contra ele até o momento. Spalone estaria à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e esclarecer os fatos.

A operação conseguiu recuperar uma parte considerável dos valores desviados, mas o prejuízo total ainda não foi totalmente restaurado. Os suspeitos enfrentam processos por crimes de fraude financeira e formação de quadrilha, conforme declarado pelo Deic.