Lavagem de Dinheiro: Relatório Global Revela Quase 2 Milhões de Contas Laranjas

Um relatório da BioCatch divulgado nesta segunda-feira (17/2) expõe a alarmante dimensão da lavagem de dinheiro no sistema financeiro global, com quase 2 milhões de contas laranjas identificadas em 2024. Esses registros, provenientes de 257 instituições financeiras em 21 países, podem representar apenas a ponta do iceberg, considerando o vasto número de instituições financeiras em todo o mundo.

Principais pontos do relatório:

• Magnitude do problema:
  • Quase 2 milhões de contas laranjas detectadas em 2024.
  • US$ 3,1 trilhões em fundos ilícitos circularam no sistema financeiro global em 2023, segundo o Relatório Global de Crimes Financeiros 2024 da NASDAQ.
• O papel do Brasil:
  • O país busca estratégias para que os bancos compartilhem dados e combatam as contas laranjas.
  • A falta de penalizações para essas contas no Brasil favorece a fraude e outros crimes graves.
  • Especialistas defendem a implementação de medidas punitivas e a responsabilização das instituições financeiras.
• Ações necessárias:
  • Fortalecimento das políticas e ferramentas de monitoramento.
  • Cooperação entre instituições financeiras e autoridades.
  • Implementação de medidas punitivas eficazes.

Implicações:

• As contas laranjas são um pilar fundamental para a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
• O combate a essa prática exige uma abordagem global e coordenada.
• A implementação de medidas preventivas e punitivas é essencial para proteger o sistema financeiro e a sociedade.

Em resumo, o relatório da BioCatch serve como um alerta para a necessidade urgente de combater a lavagem de dinheiro e proteger o sistema financeiro global.