PF cumpre mandado contra suspeito de receber R$ 30 mil em transferências bancárias fraudulentas em Maceió

Fonte Cada minuto

A Polícia Federal deflagrou a Operação Vergel, que tem como objetivo desmantelar um sistema criminoso que visa cometer fraudes eletrônicas em contas bancárias mantidas em diversas instituições financeiras do país.

Um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Criminal Federal de Vitória/ES, foi executado na manhã desta sexta-feira (10), em Maceió, contra o acusado de ser destinatário de mais de 30 transferências bancárias, entre elas apenas a Caixa Federale, que causou prejuízos de mais de R$ 30 mil.

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão em Serra/ES, na casa de uma mulher que seria beneficiária de mais de dez boletos pagos com valores de vítimas que tinham contas bancárias na Caixa Econômica Federal.

“Durante a apuração do material apreendido, a PF identificou que parte dos valores recebidos pela esposa de Serra foram transferidos para as contas bancárias do homem de Maceió, o que caracteriza uma movimentação financeira entre diversas camadas de contas bancárias, especialmente digitais, em diversos instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e rastreamento dos valores e das pessoas envolvidas”, anunciou a Polícia Federal.

A Operação Vergel é resultado da Operação Não Sei Um Laranja 2, deflagrada pela PF em maio de 2023.

Projeto Tentáculos

A operação Não Seja Um Laranja faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, vigente desde outubro de 2017, que se consolidou como referência interna e internacional de cooperação público-privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Este “lucro fácil”, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas popularmente como “laranjas”.

A Polícia Federal alerta

Emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva, que tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros.

As penas podem chegar a oito anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável.

*Com informações da Polícia Federal